KINA RAZBILA ILEGALNU MREŽU! "Iznosili" milijarde dolara iz zemlje

Uhapšeno je gotovo 100 osumnjičenih iz osam bandi od kako je policija u septembru prošle godine pokrenula istragu, objavilo je kinesko Ministarstvo za javnu bezbednost, a prenosi Xinhua. Policija kaže da je bande povezivao čovek pod imenom Zhao, koji je upravljao desetinama fiktivnih kompanija u Hong Kongu. Kompanije su se bavile deviznim transakcijama i pranjem novca.

Izbegavanje nadzora

U decembru 2014. godine izdati su nalozi za hapšenje 56 osumnjičenih i zamrznuto je više od 3.000 bankovnih računa. Policiji je trebalo gotovo godinu dana da prouči više od 1,3 miliona sumnjivih transakcija, prenosi China Daily.

Jedan od vođa bande, Yang, rekao je za Xinhuu da su mnogi klijenti želeli izbeći strogi kineski nadzor deviznih transakcija. Zahvaljujući tome, banda je zarađivala više od 50.000 juana na dan.

Kinezi smeju iz zemlje izneti najviše 50.000 dolara godišnje. Kineski zvaničnici, po pisanju Vol Strit Žurnala, procenjuju da kroz ilegalne banke svake godine prođe oko 800 milijardi juana (125 milijardi dolara).

Nelicencirane finansijske institucije

Te neformalne mreže omogućavaju i kineskim radnicima u inostranstvu koji ne mogu otvoriti legalne račune da šalju novac kući.

Kina ima "sve ozbiljniji i složeniji" problem nelicenciranih finansijskih institucija, koje se često koriste za pranje novca stečenog korupcijom, onlajn kockanjem i prevarama, priznalo je u septembru resorno ministarstvo.

Policija je od avgusta, po podacima ovog ministarstva, zatvorila 37 takvih ilegalnih banaka.

Policija u južnoj kineskoj pokrajini Guangdong objavila je da je početkom meseca razotkrila 10 ilegalnih banaka, odgovornih za ilegalne transakcije u vrednosti 51,6 milijardi juana.