PRANJE NOVCA U HOLANDIJI: Registrovan veliki broj sumnjivih transakcija, sumnja se na FINANSIRANJE TERORIZMA
U 2018. godini u Holandiji je registrovan rekordno visok broj sumnjivih finansijskih transakcija. Reč je o novcu koji se koristi, na primer, za finansiranje terorizma ili o velikim svotama novca koje se preko holandskih bankarskih računa prebacuju u inostranstvo na "pranje".
Prema informacijama koje je objavila holandska Finansijska obaveštajna služba (Financial Intelligence Unit, FIU), radi se o gotovo 58.000 transakcija koje su označene kao sumnjive, sa ukupnim iznosom od preko 9,5 milijardi evra. I ukupan iznos sumnjivih transakcija znatno je viši nego u 2017. godini, kada je iznosio 6,7 milijardi evra. Najveći broj sumnjivih transakcija odnosi se na pranje novca, finansiranje terorizma i prevaru.
PRETNJA EKONOMSKIM ODNOSIMA: Nesporazumi Irana i Brazila
EU sprema Americi odmazdu "tešku" 35 milijardi dolara
DOLAR JE DOMINIRAO 100 GODINA, A SADA JE TOME DOŠAO KRAJ: Kina ipak nije JEDINI UZROK ovog sunovrata!
Holandska Finansijska obaveštajna služba dobila je najviše prijava od, između ostalih, banaka, trgovaca, kazina i udruženja kreditnih kartica. Najviše sumnjivih transakcija prijavile su banke.
Prošle godine je holandska banka ING platila kaznu od 775 miliona evra upravo zato što sistem za otkrivanje sumnjivih transakcija nije bio dovoljno efikasan, nakon čega je banka obećala da će ga unaprediti.
SILICIJUMSKA DOLINA više neće biti dominantan faktor u IT svetu: Dolaze habovi!
KO PUŠI NAJSKUPLjI DUVAN U REGIONU? U Hrvatskoj vrtoglave cene, a evo kakvo je STANJE U SRBIJI
Prevaranti VREBAJU NA INTERNETU! Evo kako vas mogu OPLJAČKATI DOK SE DOPISUJETE SA PRIJATELJIMA!
Finansijska obaveštajna služba dosijee o sumnjivim transakcijama prosleđuje između ostalog i holandskoj Služba za fiskalne informacije i istrage (FIOD), ali za sada nije poznato koliko je otkrivenih sumnjivih transakcija dovelo i do otkrivanja i hapšenja odgovornih.
Ovo je 20 najvećih skandala Borisa Džonsona, a prvi na listi je POVEZAN SA SRBIJOM (VIDEO)