100 СРБА МЕЂУ "ПАНАМСКИМ ПАПИРИМА": На листи и српски фудбалер
Више од стотину имена бизнисмена из Србије помиње се у бази података који су процурили из једне од највећих светских агенција за оснивање офшор фирми "Мосак Фонсека", а међу њима и 18 веома познатих пословних људи.
У пројекту "Панамски папири" откривено је око 10.000 докумената који су повезани са нашом земљом.
Реч је о највећем глобалном "цурењу" докумената који укључују чак 11,5 милиона "папира", односно 260 гигабајта података (150 пута више него у афери "Викиликс").
ГАРДИЈАН ТВРДИ: Руски председник преко офшор компанија сакрио ДВЕ МИЛИЈАРДЕ ДОЛАРА
Нема српских политичара, али има познатих људи из пословног света
Базу података истраживало је више од 100 новинарских организација из целог света, а документе повезане са Србијом претраживала је истраживачка мрежа "Крик", која ће данас на свом сајту објавити списак наших бизнисмена који се појављују у "панамским папирима".
Ко је све на листи?
- Премијер Исланда Сигмундур Давид Гунлогсон и његова супруга су користили услуге офшор компаније "Винтрис" за сакривање неколико милиона долара на Британским Девичанским острвима током финансијске кризе на Исланду
- Чланови породице кинеског председника Си Ђинпинга и британског премијера Дејвида Камерона повезани су са ошфор фирмама
- Саудијски краљ Салман, као и деца председника Азербејџана Илхама Алијева и пакистанског премијера Наваза Шарифа
- Аргентински председник Маурисио Макри је био члан офшор компаније на Бахамима, али није никада имао удела у том удружењу
- Лица које је овластио украјински председник Петар Порошенко
- Више од 500 банака, филијала и експозитура радило је за панамску фирму почетком 70-их година како би помогли својим клијентима да управљају офшор компанијама
- У документима се помиње 29 милијардера са списка најбогатијих људи на свету магазина "Форбс"
- Једна адвокатска канцеларија у Панами сарађивала је с најмање 33 особе и удружења који су били на црној листи Сједињених Америчких Држава због веза с мексичким нарко-картелима, терористичким организацијама или "отпадничким државама" попут Северне Кореје
- Засада нисмо наишли на имена политичара, али има веома познатих људи из пословног света. Помињу се такође и неки руски олигарси који су преко офшор компанија учествовали у приватизацији у Србији - каже Бојана Јовановић из "Крика".
Само по себи, пословање преко компанија на офшор дестинацијама је законито. Проблем је, међутим, у томе што се такве фирме у пракси често користе за скривање правог власника, прање новца, избегавање плаћања пореза или прикривање имовине политичара.
Компанија "Мосак Фонсека" има седиште у Панами и огранке у тридесетак градова широм света и позната је као агенција за оснивање предузећа у пореским уточиштима. Документи који су "процурили" односе се на више од 214.000 офшор компанија на 21 дестинацији, које су повезане са људима из 200 земаља. Међу откривеним папирима су уговори, електронска пошта, банкарски извештаји, текстуална и PDF документација, фотографије 214.000 фиктивних предузећа... Политички лидери, истакнуте личности, као и неколико десетина милијардера налазе се на списку Међународног конзорцијума истраживачких новинара (ИЦИЈ) који је спровео истрагу о офшор пословању светске елите.
ПОРЕСКА АФЕРА: Дарко Ковачевић играо за 1.500 евра?
Документи понуђени новинама пре више од годину дана
Минхенски лист "Зидојче цајтунг" је полазиште ове афере. Редакцији су документи понуђени пре више од годину дана, тако што им се јавио инсајдер из агенције "Мосак Фонсека" не тражећи никакав новац, него само "заштиту свог живота", пише овај угледни дневник. "Зидојче" се затим обратио ИЦИЈ-у, а годину дана на проучавању података било је ангажовано 400 новинара из више од сто медијских кућа у 80 држава. Претресани су станови, спровођене рације...
Датотека добијена од инсајдера упоређивана је са подацима из јавних регистара и судских пресуда и са изјавама сведока. Резултат су тако тешке оптужбе да су у већини земаља чији су држављани на списку, одмах јуче ангажовани државни тужиоци.
Аргентински председник Маурисио Макри је потврдио да је компанија чији је власник његова породица основала на Бахамима фирму "Флег", али је додао да он у том послу није остварио приход. Већ је потписана петиција којом Исланђани траже оставку свог премијера Сигмундура Давида Гунлогсона, због његове упетљаности у аферу "Панама".
Кремљ: Реч је о нападу на Путина
Портпарол Владимира Путина кога је "Гардијан" повезао са тајним пословима вредним две милијарде долара, сматра да је реч о нападу на председника Русије уочи предстојећих избора.
- У том извештају ничега конкретног о Путину нема. Све је засновано на спекулацијама и претпоставкама. Ништа ново није откривено у новинарском истраживању о корупцији. Степен путинофобије је достигао такав ниво да се о Русији не може говорити лепо, већ само лоше - рекао је Дмитриј Песков и додао да је цела прича лансирана после успеха Русије у Сирији.
На панамском списку новинари су пронашли 12 особа које су у родбинским везама са "одговорним лицима", међу којима су и министар привредног развоја Алексеј Уљукајев и Путинов портпарол Дмитриј Песков. Он је објаснио да у извештају пише како је његова друга супруга, позната клизачица у уметничком клизању Татјана Њавка, имала офшор фирму 2014. и 2015, што није тачно.
Највише клијената агенције "Мосак Фонсека" било је у Бразилу, Гвинеји, Исланду, Немачкој, Швајцарској, Украјини, Сирији, Саудијској Арабији, Ираку, Русији и Кини. Новац, стицан пословањем фиктивних "поштанско сандуче" фирми коришћен је, између осталог, за финансирање терористичких активности Исламске државе и других екстремистичких организација.
На листи и српски фудбалер
Документима панамске адвокатске фирме помињу се и имена бивших званичника (ФИФА) и неких спортиста, међу којима је и српски фудбалер Дарко Ковачевић, пишу Новости. Шпанским властима је речено да је Ковачевић током сезоне 2006/2007, док је носио дрес Реал Сосиједада, зарађивао око 2.000 долара месечно. Према документима панамске фирме, клуб му је платио око 1,4 милиона долара те сезоне преко холандске компаније "ИМФЦ лиценсинг".
Меси на суду због утаје пореза
У документацији агента за оснивање и вођење офшор фирми се помињу и Лионел Меси, Мишел Платини, као и двадесетак бивших и садашњих звезда Барселоне, Манчестер јунајтеда и Реал Мадрида. Против Месија у Шпанији је подигнута оптужница јер је са оцем Хорхеом, користећи офшор фирме у Белизеу и Уругвају, утајио милионе долара пореза. Документа показују да је Меси са оцем имао још једну офшор компанију у Панами.
Меси и његов отац ће се 31. маја наћи на суду где ће одговарати за утају пореза. Оптужени су да су оштетили државу за готово 6,5 милиона долара.
Једна од најпознатијих личности чије се име појављује у документима јесте Мишел Платини, бивши француски фудбалски великан. Он се ослањао на агенцију "Мосак Фонсека" да му помогне у управљању офшор фирмама основаним у Панами 2007, исте године када је именован за председника УЕФА.